В Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и в статьи 858 и 859 части второй Гражданского кодекса РФ
17.11.2010
Исключением будут являться операции, совершаемые между кредитными организациями.
Также законопроектом предлагается закрепить полномочия кредитных организаций в части отказа в одностороннем порядке от исполнения договора банковского счёта в случае, если у банка имеются обоснованные подозрения о совершении операций в целях легализации преступных доходов, либо финансирования терроризма.
Также законопроектом предлагается закрепить полномочия кредитных организаций в части отказа в одностороннем порядке от исполнения договора банковского счёта в случае, если у банка имеются обоснованные подозрения о совершении операций в целях легализации преступных доходов, либо финансирования терроризма.
