Несмотря на то, что Ваша компания работает в соответствии с законодательством, ее деятельность в любом случае будет порождать риски, в том числе и налоговые. Можно ли полностью избежать рисков? К сожалению, нет. Это объясняется множеством пробелов и неточностей налогового законодательства, сложностью регулирования правовых вопросов или просто человеческим фактором – непреднамеренными ошибками в действиях сотрудников компании, недостатками в их квалификации, незнании актуальной практики по спорным вопросам. Но даже эти риски можно свести к минимуму.

Мы работаем с минимизацией рисков по отдельным сделкам и будем рады помочь Вам в этом. Мы предлагаем, в частности:

  • проверку налоговых рисков по конкретной сделке (см. подробнее);
  • проверку договоров и иной первичной документации, их коррекции с целью минимизации налоговых рисков;
  • проверку контрагента по правилам «должной осмотрительности»;
  • оценку и коррекцию рисков трансфертного ценообразования в отдельной сделке (см. подробнее);
  • организацию запросов по толкованию норм права в Минфин России и налоговые органы в особо сложных случаях.

Однако, наиболее эффективна, согласно нашей практике, системная работа с минимизацией рисков по деятельности компании в целом или по ее отдельным видам, включающая в себя проверку всех систем контроля за налоговыми рисками на предприятии, например:

  • системы «должной осмотрительности» в отношении контрагента,
  • системы юридической работы с первичными документами и договорами;
  • системы анализа пороговых значений для целей применения льгот или упрощенных режимов налогообложения;
  • системы анализа рисков по валютному регулированию и контролю, включая документооборот по паспортам сделок;
  • системы контроля рисков трансфертного ценообразования (см. подробнее),
  • учетной политики для целей налогообложения и бухгалтерского учета.

На практике каждая компания сталкивается с такими рисками, но не многие могут оценить их, и тем более единицы предлагают их системное устранение. Эти и иные аналогичные комплексные вопросы требуют стратегического подхода, но именно такой подход позволит не только решить одну частную проблему, но и минимизировать основную массу налоговых рисков компании.

Наши специалисты помогут снизить налоговые риски. Мы рады предложить Вам наши услуги, в частности:

  • анализ деятельности для целей выявления потенциальных системных рисков в вопросах налогообложения;
  • методические правовые рекомендации по работе одной или нескольких систем контроля рисков с учетом деятельности клиента, его целей и возможностей;
  • разработка типовых договоров по основным видам деятельности клиента с рекомендациями о минимизации налоговых рисков;
  • построение системы эффективного использования налоговых льгот, основанной на актуальной практике их применения и прогнозируемых к принятию законов;
  • комплексный анализ и адаптация налоговой политики компании с целью минимизации рисков.

Мы ценим доверие наших клиентов, в отличие от многих мы намерены экономить Ваши деньги, а не тратить их. Мы выявляем каждодневные риски для Вашей компании и даем максимально точные рекомендации по их системному устранению с тем, чтобы Вам не пришлось больше обращаться за консультациями по типовым, каждодневным вопросам. Поверьте, это работает!

Кадастровая стоимость земельного участка снижена на 30%

В августе 2019 г. состоялось судебное заседание по иску о пересмотре кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в аренде. ООО «АВС» обратилось за помощью так как считало, что кадастровая стоимость земельного участка завышена. При этом арендная ставка исчислялась из кадастровой стоимости недвижимости. По закону в этом случае арендатор также как и собственник имеет право требовать пересмотра кадастровой стоимости.
Юристы Клифф обратились с соответствующим заявлением сначала в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра, а затем в суд. С помощью постоянных партнеров компании экспертов-оценщиков было доказано суду, что кадастровая стоимость должна быть снижена. Удалось добиться максимально возможного результата, снизив стоимость на 30%.
Интересы клиента в суде представлял юрист компании Игорь Дорохов.

Налоговое консультирование крупнейшего представителя химической промышленности
Клиентом является крупнейший производитель химической продукции в Восточной Европе, лидер отрасли с объемами поставок произведённого сырья до 100 тысяч тонн в год. Консультантом анализировались проблемные вопросы налогового учета, связанные с получением целевого процентного займа в иностранной валюте, а также с порядком учёта в расходах затрат на приобретение экспедиторских услуг при применении различных базисов поставки. Анализируемые вопросы являются важным компонентом деятельности группы компаний, т.к. она осуществляет значительный объем поставок производимой продукции по всей территории России, а также за ее пределы. Полученные клиентом квалифицированные консультации по данным налоговым вопросам имели, по оценке клиента, важное значение для осуществления его предпринимательской деятельности способствовали принятию эффективных бизнес-решений.
Трансфертное ценообразование в отрасли «FinTeсh»

Клиентом является российская компания, разрабатывающая уникальное высокотехнологическое оборудование, используемое при проведении банковских транзакций. Клиент поставлял оборудование для совместного проекта Московского Кредитного банка (банк ТОП-10 в России) и «Mastercard» по созданию нового для России платежного инструмента, который принимается в более 7 миллионов торговых площадок в 107 странах мира.
Работа Консультанта заключалась в подготовке трансфертной документации, предусмотренной российскими налоговым правом, для обоснования соответствия уровня цен рыночному уровню в сделках клиента. Уникальность продукции требовала сложного подбора и обоснования правил ценообразования, что было эффективно сделано Консультантом. Документы по сделкам были представлены в налоговые органы и признаны надлежащими для подтверждения соответствия закону.

Клифф для «Право.ru»: шесть главных налоговых дел 2020 года
Экспертный комментарий руководителя налоговой практики юридической фирмы Клифф Натальи Кордюковой.
Новое в законах для бухгалтера в 2021 году
Старший юрист налоговой практики юридической фирмы Клифф Марина Удалова подготовила дайджест изменений.

Заказать услугу